| 集资诈骗犯罪行为是以集资的面目挤入合法资金市场的，侵犯的是国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。因而，集资诈骗罪的对象具有一定的广泛性。被骗人数的广泛性，也是集资诈骗罪的重要特点之一。要认定行为人的行为属于集资诈骗，必须能够证实行为人实施了向社会公众非法募集资金的行为；对未实施此行为的诈骗行为，应认定为普通诈骗行为。 “投资1500元，6.67倍分红，每天提现，最高回报1万元。”这是致富神话，还是创业骗局？近期，广州市增城区警方打掉“钱盛国际”特大集资诈骗团伙，先后抓获钱某（女，59岁，广州市人）、乔某（男，47岁，江苏省扬州市人）及祝某（男，40岁，湖南省衡阳市人）等21名犯罪嫌疑人。经查，该案涉案金额高达9亿多元，事主遍及全国各地达2万多人。
团伙所谓“动态收益”方式，涉嫌集资诈骗，幕后老板落网！ 2017年12月，增城警方接到线索，一个名为“钱盛物联网”的互联网投资平台资金异常。经查，该平台由广州市四×九物联网有限公司（下称“四×九物联网公司”）运营，该公司于2009年2月成立，实际控制人及幕后老板为钱某。警方发现，该平台以“消费增值”等形式吸引投资者在平台内投资； 但该平台自运营以来，并没有实际商品销售，却每天吸收大量资金。警方深入调查后发现，钱某等人涉嫌非法集资诈骗。2018年1月5日，该团伙突然强行关闭“钱盛物联网”平台，钱某等人突然失联。警方果断实施抓捕行动，自1月起至6月，先后在广东省广州、佛山、深圳，广西、江西及浙江等地，将钱某、乔某及祝某等21名嫌疑人抓获归案。 消费增值6.67倍？都是骗钱“套路”！ 办案民警介绍，“钱盛物联网”平台之所以短时间内名声大噪，主要原因在于钱某等人善于“包装”，利用互联网、微信、开会、授课等方式吸引广大投资者。该团伙对外宣称，运营平台的为“钱盛国际”集团公司，四×九物联网公司只是集团旗下众多子公司之一，某银行还对集团入股50亿，给投资者带来“实力雄厚”的错觉。其实，“钱盛国际”仅为一间企业的商标，根本不存在“钱盛国际”集团。 为吸引公众投资，钱某等人以所谓的“消费增值”（6.67倍收益）和“动态收益”（复式计酬）等高额回报为诱饵，大肆宣传。民警解释，所谓的“消费增值”，是在“钱盛物联网”平台上注册成为会员，在平台上每消费1500元购买商品即返1万元（即6.67倍投资收益），每日有70元—75元不等的分红。短时间内大量吸收公众存款，进行非法集资。 实际上，平台上所谓的销售物品如进口葡萄酒、玉器等，品质难以鉴定、价格超过公允，自运营以来根本就没有实物销售，事主只是以缴纳现金、网银转账或者刷卡等方式，在平台上注入大量资金，追求高额收益。所谓的“动态收益”是会员推荐他人成为新会员，即成为上下家关系，如果下家会员投资消费，上家会员可获得其投资消费金额一定比例的奖励，即推荐新会员赚取提成。钱某等人所吹嘘的“消费增值”及“动态收益”方式，往往初期回报不错，但其实质是借新还旧的庞氏融资骗局。 明知是坑还跳？小心血本无归！ 办案民警告诉记者，警方调查发现，不少事主明知道“钱盛物联网”平台的“消费增值”“动态收益”本质是个“大坑”，但由于返利实在诱人，再加上轻信了团伙的虚假宣传造势，都相信“钱盛集团”“财力雄厚”，不至于马上就断盘，于是狠心铤而走险。为博取短期利益，一些事主甚至大肆举债，或者用刷爆信用卡的透支方式投钱，结果却面临着血本无归的境况。 相关资料：集资诈骗罪 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。 依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。2015年8月29日，全国人大常委会表决通过了刑法修正案（九），对我国现行刑法作出修改。根据修正案，集资诈骗罪死刑罪名被取消。 |
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