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[增城新闻] 增城市新塘镇银行员工协助破获诈骗案 警方奖2000元

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发表于 2015-1-24 11:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
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2015年1月中旬,增城新塘某银行工作的小王领到一笔2000元的奖金,奖励他的不是银行,而是公安局。这是因为他在去年处理一宗取款业务时,发现一个男子形迹可疑,报警后发现该男子是诈骗团伙的成员,正在提取赃款。警方顺藤摸瓜打掉了一个诈骗团伙。



原来,一名客户来到小王所在的中国建设银行广州新塘支行办理取现业务。在进行取现交易的过程中,系统提示该账户状态异常,这引起了小王的怀疑。为此,他立刻查询储蓄卡状态,发现该卡已在一个多小时前进行口头挂失,接着他查询“客户交易明细”后发现该卡最近几天的取款交易非常多,且在多个不同的柜员机。

小王便询问客户该卡是否属于本人,对方表示这是朋友的卡,他只是帮忙取钱。听后,小王怀疑该客户的这张储蓄卡是盗窃而来的,由于卡主发现储蓄卡遗失,于是进行了口头挂失,导致该客户无法通过柜员机窃取资金,只好到柜台办理取现业务。

为不被该客户发现,小王以“银行卡状态不正常导致耗时较久”为借口拖住该客户,同时启动紧急预案并通过暗号通知营运主管。营运主管得知情况后,立刻报警处理。随后,在该银行工作人员的协助下,新塘卫山派出所顺利抓获了该违法犯罪嫌疑人。

经审讯,该客户姓钟,不仅不是储蓄卡的主人,还是当前流窜于广东各地作案的电话诈骗团伙“猜猜我是谁”的成员。警方从钟某处得知,该团伙目前主要在茂名地区一带活动。最终,经过增城、茂名两市公安力量的通力合作,这一跨地区的大型电话诈骗团伙被捣毁,20多名不法分子被抓获归案。(by增城社区报)
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