欢迎您,请 登录 或 马上註冊

增城视窗

增城视窗 首页 资讯 新闻热点 查看内容

增城市新塘镇烂赌中介牵出案中案 神秘女用POS机非法套现1亿多元

2014-8-16 11:06| 发布者: lujunfei| 查看: 1949| 评论: 0|来自: 羊城晚报

摘要: 在增城新塘镇一家房产中介公司工作的40岁茂名人黄某周,爱赌博,想发财。做中介的收入远远抵不上他赌博输掉的钱数。有一天,黄某周突发奇想,可用客户的身份信息办信用卡!于是他以假名办了一张信用卡,并疯狂刷卡套 ...
在增城新塘镇一家房产中介公司工作的40岁茂名人黄某周,爱赌博,想发财。做中介的收入远远抵不上他赌博输掉的钱数。有一天,黄某周突发奇想,可用客户的身份信息办信用卡!于是他以假名办了一张信用卡,并疯狂刷卡套现。令警方没想到的是,在黄某周背后,还专门有一个专职为他用POS机刷卡套现的女人。



盗用客户身份信息办卡

近日,广州增城警方将利用POS机进行非法套现的犯罪嫌疑人岑某燕抓获,缴获各类银行卡80多张,收缴POS机13台,银行U盾7个,刷卡小票一大批,涉案套现金额达1亿多元。黄某周(男,40岁,广东茂名人)是增城新塘镇一房产中介公司的员工,由于好赌成性,时常入不敷出。因为业务上的关系,他手上经常持有客户的身份证和房产证等资料,幻想着一夜暴富的黄某周竟然动起了歪脑筋。

2013年9月,在办理客户秦先生房产交易的间隙,黄某周以“黄健”的假名冒用了秦先生的身份证信息,并向银行申领了一张信用卡。在2013年9月至12月期间,黄某周多次使用该信用卡,涉嫌诈骗于2014年5月15日在新塘镇被增城警方抓获。经查,黄某周很快交代了自己涉嫌妨害信用卡管理的事实。

套现地点牵出神秘女子

细心的民警在黄某周的供述中发现,他刷信用卡卡非法套现的地点均是一些布行、洗水厂等,而他和这些行业根本“不着边”,这引起了民警的怀疑。经过进一步的侦查,民警发现,黄某周背后,还另有其人,他并非直接持卡套现,而是通过朋友介绍,到新塘的一个住宅小区民房内,有专人帮他通过刷POS机进行非法套现。

经商失利专职为人套现

据此线索,民警继续追查。在该小区蹲点多日后,民警发现该小区的2002房存在可疑,不断有人进出。该房住户卡显示是一名叫岑某燕的女子,她很少露面。2014年6月22日,民警乔装进入该房探明虚实。民警敲开房门,10多台POS机、刷卡单据一排排地摆放在大厅桌面上。6月23日,民警开展抓捕行动,在该房内抓获犯罪嫌疑人岑某燕(女,33岁,四川省达州市人),并当场缴获了POS机、银行卡、银行U顿、电脑及账本等一批。

她交代,自2013年1月起,她就利用POS机帮人非法套现并从中获利,每次收取1%-1.5%的手续费的事实。经核实,岑某燕手中的多台POS机从2013年1月至今年6月,一年半的时间里就已经非法套现资金达1亿多元。之所以做起这种非法勾当,则要从前些年的生意失利说起。

岑某燕说,前些年,她在增城与朋友合资开办了制衣厂,凭该制衣厂资料申领了一台POS机。一开始生意还顺风顺水,但好景不长,她忍痛将制衣厂转手他人。一直梦想着东山再起的她却在创业和找工作的道路上四处碰壁,此时,她想到了原本申领的POS机还没取消。

于是,从2013年开始,她就开始用POS机帮人刷信用卡套现。几次获利尝到甜头之后,她便放开了手脚,一连通过虚假资料又申领了12台POS机,以POS机帮人非法套现为职业,长期帮人非法套现、“养卡”每次收取手续费。目前,犯罪嫌疑人岑某燕已被警方依法刑事拘留,案件正进一步审理中。

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

热文推荐
  • 增城区新塘镇小区月保车位比买楼前暴涨 而
  • 抗战期间增城派潭“梅都自卫大队”纪实
  • 增城的龙舟活动历史悠久,划舟为乐的荔乡人
  • 记者采访遭增城新塘民警执法粗暴 还动手抢
  • 免费上网!增城市最新WIFI热点分布明细
论坛新闻
  • 增城市六旬老太争当志愿者,为创文处理
  • 增城公安发布首部禁毒题材微电影《妈妈,回
返回顶部