增城市新塘镇烂赌中介牵出案中案神秘女用POS机非法套现1亿多元

14-8-16 11:06| 发布者: lujunfei| 查看: 2278| 评论: 0|来自: 羊城晚报

摘要: 在增城新塘镇一家房产中介公司工作的40岁茂名人黄某周，爱赌博，想发财。做中介的收入远远抵不上他赌博输掉的钱数。有一天，黄某周突发奇想，可用客户的身份信息办信用卡！于是他以假名办了一张信用卡，并疯狂刷卡套 ...

在增城新塘镇一家房产中介公司工作的40岁茂名人黄某周，爱赌博，想发财。做中介的收入远远抵不上他赌博输掉的钱数。有一天，黄某周突发奇想，可用客户的身份信息办信用卡！于是他以假名办了一张信用卡，并疯狂刷卡套现。令警方没想到的是，在黄某周背后，还专门有一个专职为他用pos机刷卡套现的女人。

盗用客户身份信息办卡

近日，广州增城警方将利用pos机进行非法套现的犯罪嫌疑人岑某燕抓获，缴获各类银行卡80多张，收缴pos机13台，银行u盾7个，刷卡小票一大批，涉案套现金额达1亿多元。黄某周（男，40岁，广东茂名人）是增城新塘镇一房产中介公司的员工，由于好赌成性，时常入不敷出。因为业务上的关系，他手上经常持有客户的身份证和房产证等资料，幻想着一夜暴富的黄某周竟然动起了歪脑筋。

2013年9月，在办理客户秦先生房产交易的间隙，黄某周以“黄健”的假名冒用了秦先生的身份证信息，并向银行申领了一张信用卡。在2013年9月至12月期间，黄某周多次使用该信用卡，涉嫌诈骗于2014年5月15日在新塘镇被增城警方抓获。经查，黄某周很快交代了自己涉嫌妨害信用卡管理的事实。

套现地点牵出神秘女子

细心的民警在黄某周的供述中发现，他刷信用卡卡非法套现的地点均是一些布行、洗水厂等，而他和这些行业根本“不着边”，这引起了民警的怀疑。经过进一步的侦查，民警发现，黄某周背后，还另有其人，他并非直接持卡套现，而是通过朋友介绍，到新塘的一个住宅小区民房内，有专人帮他通过刷pos机进行非法套现。

经商失利专职为人套现

据此线索，民警继续追查。在该小区蹲点多日后，民警发现该小区的2002房存在可疑，不断有人进出。该房住户卡显示是一名叫岑某燕的女子，她很少露面。2014年6月22日，民警乔装进入该房探明虚实。民警敲开房门，10多台pos机、刷卡单据一排排地摆放在大厅桌面上。6月23日，民警开展抓捕行动，在该房内抓获犯罪嫌疑人岑某燕（女，33岁，四川省达州市人），并当场缴获了pos机、银行卡、银行u顿、电脑及账本等一批。

她交代，自2013年1月起，她就利用pos机帮人非法套现并从中获利，每次收取1%-1.5%的手续费的事实。经核实，岑某燕手中的多台pos机从2013年1月至今年6月，一年半的时间里就已经非法套现资金达1亿多元。之所以做起这种非法勾当，则要从前些年的生意失利说起。

岑某燕说，前些年，她在增城与朋友合资开办了制衣厂，凭该制衣厂资料申领了一台pos机。一开始生意还顺风顺水，但好景不长，她忍痛将制衣厂转手他人。一直梦想着东山再起的她却在创业和找工作的道路上四处碰壁，此时，她想到了原本申领的pos机还没取消。

于是，从2013年开始，她就开始用pos机帮人刷信用卡套现。几次获利尝到甜头之后，她便放开了手脚，一连通过虚假资料又申领了12台pos机，以pos机帮人非法套现为职业，长期帮人非法套现、“养卡”每次收取手续费。目前，犯罪嫌疑人岑某燕已被警方依法刑事拘留，案件正进一步审理中。