警方提醒:增城市民须防范利用“比特币”的新式犯罪

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2013年11月19日14时许，事主伍某向“110”报警称，当日12时许在增城市新塘镇上网时，被一个比特儿网站(网站名为比特儿-bter.com)以充值购买“比特币”套现的方式骗取人民币9325元，事主是通过网上银行转到其在比特儿网站的账号上。警方提醒市民:由于“比特币”具有不被冻结、无法跟踪、不用纳税和交易成本低等特征，存在较高的投机风险，也极可能被犯罪分子利用实施违法犯罪活动，成为违法犯罪活动的新型工具。在此，警方提醒市民群众，“比特币”投资“不可靠”，风险大，增城市民群众需要防范这种新式诈骗。

什么是“比特币”

“比特币”(bitcoin)是一种网络虚拟货币，数量有限(共2100万个)，跟腾讯公司的q币类似，但可以用来套现，也可以兑换成大多数国家的货币。它是一种p2p(点对点下载)形式的数字货币，基于一套密码编码、通过复杂运算产生，任何人都可以下载并运行“比特币”客户端。与大多数货币不同的是，“比特币”没有“中央银行”，而是使用遍布整个网络的分布式数据库来记录货币的交易，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。

传统纸币的制造靠印钞厂，“比特币”则靠“挖矿”。所谓“挖矿”，是指让电脑运行特定程序，对一些数据块进行解锁来“开采”“比特币”。“开采”完成后，网络会“按劳分配”——谁贡献的计算能力越多，收获的“比特币”就越多。现在网络上投资“比特币”的人很多，通过“比特币”交易平台(类似于期货交易)买进卖出，增城市值每天变化，于是就有计算机编程人员设计一种程序，利用复杂计算可以多挖取“比特币”，而这种程序需要高配置的计算机，这种计算机就被称为“挖矿机”。

“比特币”存在六点隐患

增城市警方指出，“比特币”存在六点隐患:1.易被犯罪分子利用实施诈骗。随着“比特币”交易的日趋活跃，已有不法分子利用“比特币”交易或买卖“挖矿机”等衍生产品，设立相似度极高的假网站、假交易平台，诱骗事主充值购买“比特币”或网购“挖矿机”进行网络诈骗。目前，广州市出现的“比特币”诈骗警情主要是购买“比特币”套现、充值或是以投资为名的诈骗。据悉，浙江省东阳市2013年12月中旬破获国内首例“比特币”诈骗案，涉案金额更高达2000多万元。

2.可能遭受黑客攻击。“比特币”的交易平台通常是一个网站，而“比特币”又具有较高的匿名性，一旦被盗将很难追查，因此容易遭到黑客攻击。2011年6月，一个黑客成功盗取25000个“比特币”，相当于50万美元，成为“比特币”的第一个偷窃者。

3.可能成为非法集资的平台。当前，不少“比特币”投资网站宣传投资“比特币”低投入高产出，利润很高。犯罪分子只需注册一个山寨版的“比特币”交易网站，以高额回报为由，鼓动不具备专业知识的投资者购买不等份额，就可以开展大范围的非法集资犯罪活动，而且网站的运营、维护都掌握在犯罪分子手中，必要时关闭网站，隐蔽性很强。

4.可能以投资“比特币”为由进行网络传销。“比特币”作为外来的名词，与股权投资、资本运作一样，存在很大的迷惑性。犯罪分子可以以此作为网络传销的噱头，利用“比特币”是一种运算程序的特性，针对具备一定专业知识的人，制作“经营样板”，开展网络传销活动。

5.可能作为洗钱犯罪的载体。“比特币”交易缺乏监管并在全世界自由流通，基本操作只由本人自行进行，手续费用较低，犯罪分子可以利用这个特点进行跨地区、跨国的洗钱活动，这比传统的经过地下钱庄洗钱更便捷、更迅速，留下犯罪痕迹的机率更少。

6.可能利用“比特币”交易逃避税款。目前国家对“比特币”进行的商品买卖交易没有法律规范来制约，而该类交易没有也难以纳入国家税务机关的税收机制，必然导致国家税收的流失。

警方提醒:防范利用“比特币”的新式诈骗

“比特币”具有流动性高、难以被察觉、可兑实体货币、增城市值波动大等特点，交易日趋活跃，所以针对此类投资造成的公众损失及纠纷也增多。对此，警方提醒广大市民群众，“比特币”投资风险极大，并非只赚不赔，还难以成为可靠的百姓投资工具。另外，“比特币”交易网站极易遭遇黑客攻击，同时还面临经营者卷款跑路的风险。增城市民群众需要防范这种新式诈骗。